Εχουν το δικαίωμα να καθυστερήσουν οποιαδήποτε συναλλαγή με υποψία βρώμικου χρήματος .
Εχουν το δικαίωμα και την υποχρεώση να κρατούν πλήρη αρχείο τεκμηρίωσης του κεφαλαίου συμφωνα με τις οδηγίες της ΤτΕ και ευρωπαικές ντιρεκτίβες.
το κακό είναι το timing που εχουν , δηλαδή οταν τους πας 50.000€ σε εναν υπάρχον λογαριασμό σου δεν σε ελενχουν και είσαι ο κύριος, και οταν πας να παρεις 5000 την άλλη μέρα θυμούνται οτι δεν εχουν εκκαθαριστικό φετινό και σου μιλανε σαν ναρκέμπορα.
καλά, θα φάνε το bank-run απο αυτογκόλ αν το συνεχίσουν...
μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός τους κιόλας (για να εκβιάσουν επιβολή πλαφόν απο ΤτΕ ). Οι καιροί είναι πολύ πονηροι, το νού σας (στο παιδί).